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注意!這些高風(fēng)險(xiǎn)操作會(huì)致賬戶被凍結(jié)

個(gè)人金融賬戶的使用一定要規(guī)范,無(wú)論是銀行卡還是支付寶、微信支付。


1.不要參與跑分刷單


操作


跑分客”向相關(guān)平臺(tái)提供個(gè)人銀行卡、第三方平臺(tái)付款碼等支付賬戶信息,通過(guò)刷單形式,協(xié)助不明身份團(tuán)伙收取、轉(zhuǎn)移資金,從中獲取傭金。


危害


“跑分”的本質(zhì)是協(xié)助詐騙、賭博等黑灰產(chǎn)團(tuán)伙洗錢,是一種犯罪行為,涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,情節(jié)嚴(yán)重者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。


參與“跑分”的第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)司法凍結(jié),同時(shí)直接影響個(gè)人征信。


2.不要租售賬號(hào)


操作


將自己的個(gè)人銀行賬戶、手機(jī)卡以及實(shí)名認(rèn)證的賬號(hào)、第三方支付賬戶出租、出借或者出售給他人使用的行為。


危害


租售個(gè)人賬號(hào)可能被用于詐騙、賭博、洗錢等違法犯罪用途,情節(jié)嚴(yán)重者需要依法承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。


3.不要輔助違規(guī)賬號(hào)解封


操作


通過(guò)填寫實(shí)名信息、綁定銀行卡人臉驗(yàn)證等方式驗(yàn)證身份,輔助他人解封違規(guī)賬號(hào),進(jìn)而賺取酬勞。


危害


此類異常賬號(hào)往往用于從事詐騙、賭博、洗錢等犯罪行為,輔助解封縱容黑灰產(chǎn)業(yè)。


導(dǎo)致個(gè)人信息泄露,再次販賣后遭遇詐騙、垃圾營(yíng)銷等騷擾。


導(dǎo)致個(gè)人賬號(hào)受到牽連,輕則平臺(tái)處罰,重則涉嫌“幫信罪”,承擔(dān)法律責(zé)任。


4.不要交易虛假幣


操作


用支付寶買賣虛擬幣。


危害


支付寶明令禁止虛擬幣交易,虛擬幣交易屬違規(guī)操作。


虛擬幣與黑灰產(chǎn)違法資金關(guān)聯(lián),交易虛擬幣可能承擔(dān)法律責(zé)任。


虛擬幣交易不受法律保護(hù),高風(fēng)險(xiǎn),或造成高額資金損失。


5.不要刷流水,向陌生賬戶轉(zhuǎn)賬


操作


聽(tīng)信可以通過(guò)刷賬戶流水提升信貸額度或者享受額外權(quán)益,于 是與陌生賬戶發(fā)生多筆大額資金往來(lái)。


危害


被黑產(chǎn)利用,與陌生賬戶往來(lái)的資金很可能與詐騙、賭博、洗錢等犯罪資金掛鉤。


以虛假流水提升額度為不誠(chéng)信行為,可能影響個(gè)人征信。


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